星空体育网站证券代码：603979 证券简称：金诚信 告示编号：2025-005 转债代码：113615 转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业办理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日召开第五届董事会第十八次集会，审议通过《闭于补充叶平先先生为公司非独立董事的议案》星空体育官方。依据《中华公民共和国公法律》及《公司章程》，经公司董事会提名委员会实行任职资历审查并包罗候选人自己定见后，董事会提名补没收司副总裁叶平先先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次补充完工后，公司董事会中兼任高职员的董事人数未赶过公司董事总数的二分之一，切合《公司章程》轨则。本事项经董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。

　　叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境表长期居留权，硕士钻探生，党员，钻捕速/老师级高级工程师，享用国务院独特津贴。曾任北京矿冶钻探工程公司总司理、北京矿冶钻探总院工程计划院院长、北京华懋利能本事有限公司董事、总司理等职务。现任公司副总裁。叶平先先生与本公司实质把握人及持股5%以上的股东不存正在干系相干诚信，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券生意所惩戒。

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